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「洗錢防制別當洗錢車手-恰恰規勸篇」插圖短文

:總務課

1.地下通匯助長洗錢犯罪

地下通匯是洗錢的重要管道,犯罪者利用公司、行號掩護進行不法所得清洗,國人勿貪便宜,否則被查獲錢拿不回來。

 

2.濫用非營利組織的愛心

犯罪者假借捐款騙取非營利組織的基本資訊,以做善事名義詐騙他人,非營利組織應事先做好查證,以免被利用。

 

3.人肉運鈔幫助洗錢

犯罪者通常會利用人頭來攜帶現金、鑽石等貴重物品出國洗錢,國人勿貪小利或因人情,而應勇敢拒絕,免得成了洗錢的幫兇。

 

4.銀行認識客戶的審查防線

犯罪主要利用銀行快速轉帳、匯款的功能來洗錢,因此銀行需進行客戶審查,以阻止非法資金移轉,降低人頭帳戶風險,呼籲國人支持政府做好防制洗錢,給銀行多一點時間審查。

 

5.小心當了人頭洗錢戶

公司透明度是防制洗錢的最佳方法,為防制犯罪者以人頭的方式虛設公司進洗錢,國人開設公司應配合銀行提供設立登記文件,以供審查。

  • 檔案說明 下載檔案
  • 地下通匯助長洗錢犯罪 下載  Jpg 檔(漫畫-1_地下通匯助長洗錢犯罪.jpg)_另開視窗
  • 濫用非營利組織的愛心 下載  Jpg 檔(漫畫-2_濫用非營利組織的愛心.jpg)_另開視窗
  • 人肉運鈔幫助洗錢 下載  Jpg 檔(漫畫-3_人肉運鈔幫助洗錢.jpg)_另開視窗
  • 銀行認識客戶的審查防線 下載  Jpg 檔(漫畫-4_銀行認識客戶的審查防線.jpg)_另開視窗
  • 小心當了人頭洗錢戶 下載  Jpg 檔(漫畫-5_小心當了人頭洗錢戶.jpg)_另開視窗
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